Что делать, если банк требует документы по 115-ФЗ ?

Получили запрос от банка по «115-ФЗ»?

Такие уведомления всё чаще приходят как ИП, так и организациям. Причина — закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
Банк не обвиняет вас, он обязан проверить подозрительные операции. А ваша задача — вовремя и правильно ответить, чтобы избежать блокировки счёта и простоев в бизнесе.

Но что именно нужно сделать? Какие документы собрать? И как написать пояснение, которое примут без вопросов?

В этом видео вы узнаете:
— Почему банк вправе запрашивать документы — и в каких случаях это происходит;
— Какие операции чаще всего вызывают подозрения;
— Что делать, если вы получили запрос;

Смотрите до конца — особенно если вы: ИП, бухгалтер или руководитель малого и среднего бизнеса.

#115-ФЗ #БлокировкаСчета #БезопасностьБизнеса #ПроверкаОпераций #ФинансоваяБезопасность #РаботаСБанком #ОтветБанку #ИП2025 #Бухгалтерия2025

Получить шаблон ответа для банка на запрос документов по 115-ФЗ, можно по ссылке : https://t.me/buhot4et_promo

Наши соц.сети:
Телеграм: https://t.me/buhot4etru
ВКонтакте: https://vk.com/buhot4etru
Дзен: https://dzen.ru/buhot4etru